Jorge Omar Wakfie Abdelnour alias “YUYU” y sus familiares, sale a relucir una lista extensa de empresas registradas en USA y PANAMA y listas de personas relacionadas a la red negocio de estos supuestos empresarios larenses
Jorge Omar Wakfie Abdelnour alias “Yuyo” residenciado a la fecha, en la ciudad de Miami, específicamente en la zona del Doral, junto a sus socios (sobrinos) Mitchel Antonio Fannoum Wakfie y José Gabriel Fannoum Wakfie, actualmente continúan siendo investigados por la Asamblea Nacional, por su participación en la obtención fraudulenta de divisas a través de una red y entramado de corrupción en CADIVI, entre los años 2010 al 2013, años en que esta institución contaba con recursos necesarios para abastecer al empresariado privado de lo requerido para la compra de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del país, posteriormente lo hicieron con CENCOEX, extrayendo fortunas incalculables.
Además se les relaciona con vínculos y operaciones con el narcotráfico, legitimación de capitales y tráfico de influencias durante ese periodo y ahora se le suma una extensa lista de empresas registradas en USA y Panama así como una extensa lista de personas relacionas a la red de negocios de estos supuestos empresarios larenses.
La Asamblea Nacional ahora con las estrechas relaciones con el gobierno norteamericano siguen tras la pista de estos empresarios para impedir que gocen de impunidad en el extranjero, quienes ademas con el propósito de borrar sus huellas en los hechos que se investigan, se han valido de diferentes obsequios y dadivas a quienes actualmente usurpan hoy las funciones de la Asamblea entre las que figuran camionetas último modelos que obscenamente exhiben los diputados de la fracción Clap.
En las investigaciones adelantadas por las autoridades legítimas y reconocidas a esta red árabe-venezolana se totaliza hasta los momentos un manejo de más de 290 millones de dólares y junto a ellos figuran los nombres de Nelson Antonio Montilla, Luis Gerardo Cárdenas, Josep Abdón, José Luis Cortesi, Bruce Green, además los de Edgardo Zuleta y Justo Noguera altos jerarcas de la tiranía.
Entre las empresas de su propiedad y sus relacionadas implicadas en la trama figuran, Wisa Wakfie Internacional, Prodisal 21, Ensambladora Eléctrica Venezolana ENELVE, King 200 bb 1294, estas empresas están domiciliadas en la Zona Industrial de Barquisimeto en locales comerciales y otras en Punto Fijo Estado Falcón, Shawarma Express Import & Export Global Trading estarían radicada en Panamá en la Zona libre de Colon y Modern 10238 LLC, Modern 10286, WR Enterprise LLC, Airis Enterprises CORP, VPR Floor Mats INC, VPR Led Ligths INC, VPR Food Trucks INC, Segomarket LLC, SEgomarket USA LLC, Segovariedades LLC, Office Property Rivera Point Doral GFW INC, AGM Investments Group Corp, radicadas en los Estados Unidos en las zonas del Doral Miami, Orlando, Windermere, Estado de la Florida, por lo que se habrían tomado las previsiones ante la posibilidad de ser puente para el lavado de activos provenientes de prácticas corruptas ante las autoridades encargadas de tomar medidas norteamericanas (Departamento del tesoro, Fincem, OFAC, Home Land Security, US Citizenship and Immigration Services) con las que cuentan las legítimas y reconocidas autoridades venezolanas, en sus labores investigativas en este tipo de asuntos donde existen esfuerzos concertados, más aun cuando dos de estos empresarios presentan orden de aprensión dictada por el juzgado 5to en funciones de control del de la Circunscripción judicial del Estado Lara, por presunto Lavado de Activos, Fraude y Delincuencia Organizada.
