sábado, mayo 31, 2025
  • Ingresar
DATEADO NEWS
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Política
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Tecnología
  • Salud
  • Deportes
  • Opinión
  • Revelando Info
Sin resultados
Ver todos los resultados
DATEADO NEWS
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Política
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Tecnología
  • Salud
  • Deportes
  • Opinión
  • Revelando Info
Sin resultados
Ver todos los resultados
DATEADO NEWS
Sin resultados
Ver todos los resultados
Inicio Destacadas

El empresario Ralph Steinmann niega relación con la extorsión a venezolanos en España

por
6 de marzo de 2024
en Destacadas
0
El empresario Ralph Steinmann niega relación con la extorsión a venezolanos en España
74
Compartido
1.2k
Vistas
Compartelo en FacebookCompartelo en Twitter

Nervis Villalobos y Javier Ochoa

También te puede interesar

Turquía detiene a 85 personas en aniversario de protestas antigubernamentales de 2013 – AlbertoNews

Israel emite órdenes de evacuación forzosa «inmediatas» para casi todo el sur de Gaza – AlbertoNews

Venezuela insta a países del Caribe a enfrentar juntos el «resurgimiento del fascismo» – AlbertoNews

 

 

El empresario Ralph Steinmann, investigado en una causa abierta en España sobre una supuesta red de extorsión a venezolanos, negó este martes que estuviera relacionado con ese entramado y aseguró que la actividad de sus empresas no tienen nada que ver con esas presuntas ilegalidades.

Steinmann declaró por videoconferencia desde Suiza, donde reside, ante un juzgado de Madrid que investiga una presunta trama de extorsión a exaltos cargos venezolanos supuestamente relacionados con actividades de blanqueo, a quienes habrían ofrecido protección a cambio de dinero.

El empresario contestó únicamente a preguntas de su letrado, para asegurar que su empresas no tienen que ver con ese entramado y se dedican a otros negocios, informaron a EFE fuentes presentes en la declaración.

Entre los investigados figuran varios policías españoles, un exmilitar israelí, abogados, empresarios y asesores, algunos imputados en un caso sobre la petrolera venezolana PDVSA que se sigue en la Audiencia Nacional de España por presunto blanqueo de capitales obtenidos de forma ilícita por funcionarios y empresarios venezolanos relacionados con esta empresa estatal.

Steinmann es una de las trece personas que una jueza mantiene como investigadas desde el inicio y a quien citó a declarar en 2022, aunque no lo hizo.

La Fiscalía Anticorrupción en España solicitó entonces que el juzgado dictara auto de prisión y órdenes internacionales de detención y entrega sobre varios investigados que no habían comparecido, entre ellos Steinmann.

El Ministerio Público considera que Steinmann pudo cometer delitos de organización criminal, extorsión o estafa, ya que junto a José Vicente Amparán y Luis Fernando Vuttef estaba vinculado al grupo Swissinvest, en torno al cual se habría constituido la trama investigada para canalizar fondos obtenidos ilegalmente.

Steinmann, natural de Suiza, y Vuteff, de Argentina, fueron acusados en 2022 en Estados Unidos de lavado de dinero con fondos de la petrolera venezolana obtenidos supuestamente de forma ilícita.

Los fiscales propusieron al inicio de la vista que la declaración fuese presencial, pues se trata de delitos graves, pero la magistrada Cristina Díaz replicó, entre otros argumentos, que esa petición debió hacerse antes, según estas fuentes.

La jueza tiene previsto tomar declaración a Martín Alberto Rodil, un analista de seguridad afincado en Estados Unidos al que la Fiscalía Anticorrupción considera “el sujeto central de la trama”, ya que tendría “vinculaciones” con las Fuerzas de Seguridad de España y habría puesto en contacto a venezolanos como el exviceministro Nervis Villalobos con “altos representantes de la cúpula policial”.

Los investigados españoles que declararon en el juzgado se desmarcaron de las acusaciones, mientras que los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Ochoa confirmaron que fueron víctimas del entramado, al que dieron dinero e información a cambio de protección.

EFE

Compartir30Tweet19

Recomendado para ti

Turquía detiene a 85 personas en aniversario de protestas antigubernamentales de 2013 – AlbertoNews

por Dateado News
31 de mayo de 2025
0
1.2k
Turquía detiene a 85 personas en aniversario de protestas antigubernamentales de 2013 – AlbertoNews

La policía turca detuvo este sábado al menos a 85 personas que intentaban manifestarse cerca de la emblemática plaza de Taksim en Estambul en el 12 aniversario de...

Leer más

Israel emite órdenes de evacuación forzosa «inmediatas» para casi todo el sur de Gaza – AlbertoNews

por Dateado News
31 de mayo de 2025
0
1.2k
Al menos 12 muertos en un nuevo ataque de Israel contra el norte de Gaza – AlbertoNews

El Ejército israelí emitió la noche de este sábado nuevas órdenes de evacuación forzosa para casi toda la gobernación de Jan Yunis, en el sur de la Franja...

Leer más

Venezuela insta a países del Caribe a enfrentar juntos el «resurgimiento del fascismo» – AlbertoNews

por Dateado News
31 de mayo de 2025
0
1.2k
Venezuela insta a países del Caribe a enfrentar juntos el «resurgimiento del fascismo» – AlbertoNews

El canciller de Venezuela, Yván Gil, consideró este sábado que los países del Caribe deben «enfrentar juntos» lo que describió como «amenazas nacidas en otras latitudes», entre las...

Leer más

Ucrania no aclara si irá a reunión con Rusia a falta de saber condiciones de alto el fuego – AlbertoNews

por Dateado News
31 de mayo de 2025
0
1.2k
Ucrania transmite al enviado de Trump que no renunciará a su integridad territorial: «Es el fundamento de nuestra soberanía» – AlbertoNews

Ucrania no ha aclarado hasta el momento si se presentará a la reunión convocada por Rusia para este próximo lunes en Estambul, a la espera de que Moscú...

Leer más

Detienen a dos estudiantes en Yaracuy acusados de verter cloro en termo de otro alumno – AlbertoNews

por Dateado News
31 de mayo de 2025
0
1.2k
Un colombiano y otros 22 presuntos miembros de bandas criminales son detenidos en Ecuador – AlbertoNews

Dos estudiantes fueron detenidos en Venezuela por presuntamente verter cloro en la botella de agua de un compañero de clases, informó este sábado el Ministerio Público (MP, Fiscalía).A...

Leer más
Próxima noticia
Escándalo salpica la campaña Petro: investigan un dineral que no fue reportado en las cuentas oficiales

Escándalo salpica la campaña Petro: investigan un dineral que no fue reportado en las cuentas oficiales

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias Relacionadas

Incertidumbre reina entre beneficiarios de programas migratorios en EEUU

Incertidumbre reina entre beneficiarios de programas migratorios en EEUU

14 de enero de 2025
1.2k
Pese al lobby del chavismo en Rusia, Venezuela no logró entrar a los Brics: ¿qué busca realmente Nicolás Maduro con su visita a Kazán?

Pese al lobby del chavismo en Rusia, Venezuela no logró entrar a los Brics: ¿qué busca realmente Nicolás Maduro con su visita a Kazán?

24 de octubre de 2024
1.2k
Trump se presenta ante tribunal de Washington para reclamar “inmunidad absoluta”

Trump se presenta ante tribunal de Washington para reclamar “inmunidad absoluta”

9 de enero de 2024
1.2k

Explorar por Categoría

  • 53
  • 55
  • 89
  • Deportes
  • Destacadas
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Internacionales
  • Nacionales
  • Opinión
  • Política
  • Salud
  • Tecnología
DATEADO NEWS

Dateados News es una plataforma de noticias en línea que se dedica a proporcionar información precisa y actualizada sobre una variedad de temas, incluyendo noticias nacionales e internacionales, política, economía, tecnología, entretenimiento y salud.

CATEGORÍAS

  • 53
  • 55
  • 89
  • Deportes
  • Destacadas
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Internacionales
  • Nacionales
  • Opinión
  • Política
  • Salud
  • Tecnología

EXPLORAR POR ETIQUETAS

accidente actualidad actualidad Venezuela actualizar Aragua chavismo cne Colombia Comunicado comunidad corrupción denuncia detención Diosdado Cabello EEUU elección Esequibo Estados Unidos fútbol Gaza Guatemala guerra Hamas inameh información Israel lluvias luz Maduro Maracaibo Maria Corina Machado migrantes México noticias ONU oposición primaria protestas Rusia Sucesos Tocorón Tren de Aragua Ucrania Venezolanos Venezuela

© 2023 Dateado News. Todos los derechos reservados.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Tu agencia de noticias en Venezuela
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Política
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Tecnología
  • Salud
  • Deportes
  • Opinión
  • Revelando Info
  • Weglot switcher

© 2023 Dateado News. Todos los derechos reservados.

¡Bienvenido de nuevo!

Acceda a su cuenta

¿Ha olvidado su contraseña?

Recuperar la contraseña

Introduce tu nombre de usuario o dirección de correo electrónico para restablecer tu contraseña.

Ingresar