martes, mayo 13, 2025
  • Ingresar
DATEADO NEWS
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Política
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Tecnología
  • Salud
  • Deportes
  • Opinión
  • Revelando Info
Sin resultados
Ver todos los resultados
DATEADO NEWS
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Política
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Tecnología
  • Salud
  • Deportes
  • Opinión
  • Revelando Info
Sin resultados
Ver todos los resultados
DATEADO NEWS
Sin resultados
Ver todos los resultados
Inicio Destacadas

El empresario Ralph Steinmann niega relación con la extorsión a venezolanos en España

por
6 de marzo de 2024
en Destacadas
0
El empresario Ralph Steinmann niega relación con la extorsión a venezolanos en España
74
Compartido
1.2k
Vistas
Compartelo en FacebookCompartelo en Twitter

Nervis Villalobos y Javier Ochoa

También te puede interesar

Internación de Maradona fue «una puesta en escena», dijo su hija en juicio por su muerte – AlbertoNews

Fiscal General Tarek Wiliam Saab rechazó acusaciones temerarias del coordinador general de Provea

Zona militarizada en El Paso frenó migración irregular casi 100%

 

 

El empresario Ralph Steinmann, investigado en una causa abierta en España sobre una supuesta red de extorsión a venezolanos, negó este martes que estuviera relacionado con ese entramado y aseguró que la actividad de sus empresas no tienen nada que ver con esas presuntas ilegalidades.

Steinmann declaró por videoconferencia desde Suiza, donde reside, ante un juzgado de Madrid que investiga una presunta trama de extorsión a exaltos cargos venezolanos supuestamente relacionados con actividades de blanqueo, a quienes habrían ofrecido protección a cambio de dinero.

El empresario contestó únicamente a preguntas de su letrado, para asegurar que su empresas no tienen que ver con ese entramado y se dedican a otros negocios, informaron a EFE fuentes presentes en la declaración.

Entre los investigados figuran varios policías españoles, un exmilitar israelí, abogados, empresarios y asesores, algunos imputados en un caso sobre la petrolera venezolana PDVSA que se sigue en la Audiencia Nacional de España por presunto blanqueo de capitales obtenidos de forma ilícita por funcionarios y empresarios venezolanos relacionados con esta empresa estatal.

Steinmann es una de las trece personas que una jueza mantiene como investigadas desde el inicio y a quien citó a declarar en 2022, aunque no lo hizo.

La Fiscalía Anticorrupción en España solicitó entonces que el juzgado dictara auto de prisión y órdenes internacionales de detención y entrega sobre varios investigados que no habían comparecido, entre ellos Steinmann.

El Ministerio Público considera que Steinmann pudo cometer delitos de organización criminal, extorsión o estafa, ya que junto a José Vicente Amparán y Luis Fernando Vuttef estaba vinculado al grupo Swissinvest, en torno al cual se habría constituido la trama investigada para canalizar fondos obtenidos ilegalmente.

Steinmann, natural de Suiza, y Vuteff, de Argentina, fueron acusados en 2022 en Estados Unidos de lavado de dinero con fondos de la petrolera venezolana obtenidos supuestamente de forma ilícita.

Los fiscales propusieron al inicio de la vista que la declaración fuese presencial, pues se trata de delitos graves, pero la magistrada Cristina Díaz replicó, entre otros argumentos, que esa petición debió hacerse antes, según estas fuentes.

La jueza tiene previsto tomar declaración a Martín Alberto Rodil, un analista de seguridad afincado en Estados Unidos al que la Fiscalía Anticorrupción considera “el sujeto central de la trama”, ya que tendría “vinculaciones” con las Fuerzas de Seguridad de España y habría puesto en contacto a venezolanos como el exviceministro Nervis Villalobos con “altos representantes de la cúpula policial”.

Los investigados españoles que declararon en el juzgado se desmarcaron de las acusaciones, mientras que los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Ochoa confirmaron que fueron víctimas del entramado, al que dieron dinero e información a cambio de protección.

EFE

Compartir30Tweet19

Recomendado para ti

Internación de Maradona fue «una puesta en escena», dijo su hija en juicio por su muerte – AlbertoNews

por Dateado News
13 de mayo de 2025
0
1.2k
Internación de Maradona fue «una puesta en escena», dijo su hija en juicio por su muerte – AlbertoNews

La internación domiciliaria durante la cual murió Diego Maradona fue una «puesta en escena» para mantenerlo «en un lugar oscuro, feo y solo», dijo este martes una de...

Leer más

Fiscal General Tarek Wiliam Saab rechazó acusaciones temerarias del coordinador general de Provea

por Redactor Dateado
13 de mayo de 2025
0
1.2k
Fiscal General Tarek Wiliam Saab rechazó acusaciones temerarias del coordinador general de Provea

El Fiscal General Tarek William Saab rechazó las acusaciones temerarias realizadas por Óscar Murillo, coordinador general de Provea, en las cuales denuncia la supuesta desaparición de un colaborador...

Leer más

Zona militarizada en El Paso frenó migración irregular casi 100%

por Dateado News
13 de mayo de 2025
0
1.2k
Zona militarizada en El Paso frenó migración irregular casi 100%

La militarización ha tenido efectos en la vida comunitaria. Ángel Colmenares / EFE La militarización de la frontera sur de Estados Unidos, particularmente en la ciudad de El...

Leer más

Murió José «Pepe» Mujica, el expresidente de Uruguay

por Dateado News
13 de mayo de 2025
0
1.2k
Murió José «Pepe» Mujica, el expresidente de Uruguay

URUGUAY-POLITICS-MUJICA Eitan ABRAMOVICH / AFP José «Pepe» Mujica, el exguerrillero que gobernó Uruguay con un discurso anticonsumista que lo transformó en referente de la izquierda latinoamericana, murió este...

Leer más

EFE | José Mujica: un hombre liviano de equipaje pero cargado de utopías – AlbertoNews

por Dateado News
13 de mayo de 2025
0
1.2k
EFE | José Mujica: un hombre liviano de equipaje pero cargado de utopías – AlbertoNews

Liviano de equipaje, José Mujica no carga a su partida con un peso vital medido en kilos, sino en utopías: aquellas por las que luchó y resistió años...

Leer más
Próxima noticia
Escándalo salpica la campaña Petro: investigan un dineral que no fue reportado en las cuentas oficiales

Escándalo salpica la campaña Petro: investigan un dineral que no fue reportado en las cuentas oficiales

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias Relacionadas

Emma Stone alcanzó el Óscar a mejor actriz por su papel en “Pobres criaturas”

Emma Stone alcanzó el Óscar a mejor actriz por su papel en “Pobres criaturas”

11 de marzo de 2024
1.2k
El Napoli destituyó a su entrenador horas antes del partido frente a Barcelona por Champions 

El Napoli destituyó a su entrenador horas antes del partido frente a Barcelona por Champions 

19 de febrero de 2024
1.2k
Delegación del gobierno colombiano en diálogos con el ELN convoca a un Congreso por la Paz

Delegación del gobierno colombiano en diálogos con el ELN convoca a un Congreso por la Paz

11 de marzo de 2025
1.2k

Explorar por Categoría

  • 53
  • 55
  • 89
  • Deportes
  • Destacadas
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Internacionales
  • Nacionales
  • Opinión
  • Política
  • Salud
  • Tecnología
DATEADO NEWS

Dateados News es una plataforma de noticias en línea que se dedica a proporcionar información precisa y actualizada sobre una variedad de temas, incluyendo noticias nacionales e internacionales, política, economía, tecnología, entretenimiento y salud.

CATEGORÍAS

  • 53
  • 55
  • 89
  • Deportes
  • Destacadas
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Internacionales
  • Nacionales
  • Opinión
  • Política
  • Salud
  • Tecnología

EXPLORAR POR ETIQUETAS

accidente actualidad actualidad Venezuela actualizar Aragua chavismo cne Colombia Comunicado comunidad corrupción denuncia detención Diosdado Cabello EEUU elección Esequibo Estados Unidos fútbol Gaza Guatemala guerra Hamas inameh información Israel lluvias luz Maduro Maracaibo Maria Corina Machado migrantes México noticias ONU oposición primaria protestas Rusia Sucesos Tocorón Tren de Aragua Ucrania Venezolanos Venezuela

© 2023 Dateado News. Todos los derechos reservados.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Tu agencia de noticias en Venezuela
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Política
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Tecnología
  • Salud
  • Deportes
  • Opinión
  • Revelando Info
  • Weglot switcher

© 2023 Dateado News. Todos los derechos reservados.

¡Bienvenido de nuevo!

Acceda a su cuenta

¿Ha olvidado su contraseña?

Recuperar la contraseña

Introduce tu nombre de usuario o dirección de correo electrónico para restablecer tu contraseña.

Ingresar