sábado, mayo 17, 2025
  • Ingresar
DATEADO NEWS
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Política
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Tecnología
  • Salud
  • Deportes
  • Opinión
  • Revelando Info
Sin resultados
Ver todos los resultados
DATEADO NEWS
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Política
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Tecnología
  • Salud
  • Deportes
  • Opinión
  • Revelando Info
Sin resultados
Ver todos los resultados
DATEADO NEWS
Sin resultados
Ver todos los resultados
Inicio Destacadas

Comenzó en Miami el juicio por lavado de dinero contra el ex contralor ecuatoriano durante el gobierno de Rafael Correa

por
8 de abril de 2024
en Destacadas
0
74
Compartido
1.2k
Vistas
Compartelo en FacebookCompartelo en Twitter

En la mañana de este lunes, Carlos Pólit, ex contralor de Ecuador acusado por blanqueo de capitales y otras causas, llegó a la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami, para enfrentar a la justicia estadounidense. Pólit adquirió notoriedad durante la presidencia de Rafael Correa, iniciando su carrera política durante el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez, donde ocupó diversos cargos. No obstante, su relevancia se incrementó al ser designado Contralor General del Estado en 2007, al inicio del primer mandato de Correa. Durante más de una década, ejerció este cargo durante todo el período presidencial de Correa y parte del mandato de Lenín Moreno.

También te puede interesar

Israel lanza una gran ofensiva para «capturar» áreas de Gaza

El Sambil Caracas lidera en afluencia de visitantes

Debate sobre la agudeza mental de Biden se reaviva con una grabación y un libro – AlbertoNews

Por Infobae

La defensa de Carlos Pólit fue la primera en llegar al edificio Wilkie Ferguson del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, donde se llevará a cabo el juicio. En una imagen capturada por Plan V, se observa el ingreso de Fernando Tamayo, uno de los abogados del excontralor. Según reportó el medio ecuatoriano, Pólit llegó a la Corte de Miami junto a su esposa. El excontralor llevaba una libreta de apuntes. Se prevé que la diligencia de este lunes, 8 de abril, consista en la elección de jurado. Pólit escuchará su juicio a través de un auricular por donde hablará el traductor.

En el sistema legal de los Estados Unidos, incluyendo la Corte del Distrito Sur de Florida, se realiza el proceso de selección de jurados. Este comienza con la convocatoria aleatoria de ciudadanos que reciben una citación para comparecer como potenciales jurados. Estos ciudadanos completan un cuestionario jurídico para evaluar su elegibilidad y se seleccionan aleatoriamente aquellos que serán convocados para una selección adicional en la corte. Este lunes, los ciudadanos elegidos para ser jurados del juicio contra Pólit se someterán a la etapa voir dire, donde los abogados y el juez hacen preguntas a los potenciales jurados para determinar su idoneidad para el caso. Esto busca garantizar que sean ciudadanos imparciales. Al finalizar la diligencia, se selecciona un grupo final de jurados imparciales para el juicio, quienes son responsables de escuchar las pruebas presentadas y deliberar sobre el veredicto.

Pólit enfrenta seis cargos por tres tipos de delitos diferentes, incluyendo lavado de activos, conspiración para el lavado de activos y participación en transacciones vinculadas a bienes derivados de actividades ilícitas. Estos cargos están relacionados con supuestos sobornos recibidos en relación con la multinacional Odebrecht, sobornos vinculados a Seguros Sucre y posibles pagos provenientes de una empresa española dedicada al atún. Se estima que la suma total de los sobornos supuestamente recibidos por Pólit superan los USD 8 millones, según Primicias, el medio ecuatoriano que ha accedido al expediente del caso.

Los investigadores han recolectado una serie de pruebas que incluyen diversos documentos, registros financieros y correos electrónicos que señalan la posible implicación de Pólit en actividades ilegales y que serán claves durante el juzgamiento. La Fiscalía tiene previsto presentar 24 documentos relacionados con las actividades ilícitas atribuidas a Carlos Pólit, según reveló Primicias. Estos documentos abarcan desde registros de cuentas bancarias hasta detalles sobre transferencias monetarias y registros relacionados con empresas supuestamente utilizadas en operaciones de lavado de activos.

Entre estas pruebas se encuentran los registros correspondientes a 13 cuentas bancarias abiertas en seis entidades financieras estadounidenses, así como información detallada sobre cuentas vinculadas a empresas como Plastiquim, Los Pinos Home, JC Fund, Global Reinsurance y Hendricks Trading. Entre las pruebas recopiladas se han identificado cuatro cuentas de correo electrónico que contienen mensajes relevantes para el caso. Los correos electrónicos están asociadas tanto con Carlos Pólit como con su hijo John Pólit, y contienen conversaciones sobre supuestos pagos de sobornos y planes para blanquear dinero en Estados Unidos. Además, los correos también sugieren que Pólit podría haber intervenido en cuestiones fiscales de una empresa española a cambio de sobornos, facilitando encuentros con autoridades ecuatorianas, incluyendo al expresidente Rafael Correa, a través de contactos gubernamentales.

La Fiscalía estadounidense ha anunciado una lista de 19 testigos que planea convocar para respaldar su caso contra Pólit. Entre estos testigos se incluyen personas vinculadas a empresas relacionadas con los préstamos fraudulentos que involucran a los Pólit, así como los representantes de Odebrecht y de Seguros Sucre. Uno de los elementos clave presentados por la Fiscalía como evidencia son las grabaciones de conversaciones de Pólit. Uno de los audios corresponde a un diálogo entre Pólit y José Conceição Santos, exrepresentante de Odebrecht en Ecuador. También se presentará una grabación de Diego Sánchez, de Seguro Sucre.

Lea más en Infobae

 

 

Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.  

Alberto News

La entrada Comenzó en Miami el juicio por lavado de dinero contra el ex contralor ecuatoriano durante el gobierno de Rafael Correa se publicó primero en AlbertoNews – Periodismo sin censura.

Compartir30Tweet19

Recomendado para ti

Israel lanza una gran ofensiva para «capturar» áreas de Gaza

por Dateado News
17 de mayo de 2025
0
1.2k
Israel lanza una gran ofensiva para «capturar» áreas de Gaza

Getty Images El ejército de Israel anunció este sábado el lanzamiento de una gran ofensiva para derrotar a Hamás y liberar a los rehenes que aún quedan en...

Leer más

El Sambil Caracas lidera en afluencia de visitantes

por Dateado News
17 de mayo de 2025
0
1.2k
El Sambil Caracas lidera en afluencia de visitantes

El Sambil de Chacao, desde su fundación hace más de dos décadas, se ha convertido en uno de los favoritos de los caraqueños. El presidente de la Cámara...

Leer más

Debate sobre la agudeza mental de Biden se reaviva con una grabación y un libro – AlbertoNews

por Dateado News
17 de mayo de 2025
0
1.2k
La campaña de Biden desoye las críticas y afirma que volverá pronto a la carretera – AlbertoNews

La divulgación de una grabación de audio de Joe Biden de 2023, en la que el entonces presidente de Estados Unidos pierde la noción de fechas clave de...

Leer más

Diosdado Cabello dese Mérida aseguró que más del 95% de los venezolanos quieren vivir en paz

por Redactor Dateado
17 de mayo de 2025
0
1.2k

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello Rondón, aseguró no tener dudas de que en Mérida con el candidato a la gobernación Arnaldo...

Leer más

Diosdado Cabello pide vigilar centros electorales para evitar «manifestaciones violentas» de la oposición el 25M – AlbertoNews

por Dateado News
17 de mayo de 2025
0
1.2k
Diosdado Cabello pide vigilar centros electorales para evitar «manifestaciones violentas» de la oposición el 25M – AlbertoNews

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió este sábado a los militantes del chavismo vigilar los centros de votación el próximo 25 de mayo, cuando se...

Leer más
Próxima noticia

El Tiempo: ¿Qué dicen los documentos que llevó Venezuela a La Haya sobre su disputa con Guyana?

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias Relacionadas

Casa Blanca revisa propuesta de alto al fuego aceptada por Hamás

Casa Blanca revisa propuesta de alto al fuego aceptada por Hamás

7 de mayo de 2024
1.2k
Ucrania acusa a tropas rusas de haber ejecutado a dos prisioneros de guerra

Ucrania acusa a tropas rusas de haber ejecutado a dos prisioneros de guerra

18 de febrero de 2024
1.2k
Hundimiento de una barcaza petrolera en el Lago de Maracaibo dejó al menos dos muertos

Hundimiento de una barcaza petrolera en el Lago de Maracaibo dejó al menos dos muertos

27 de septiembre de 2024
1.2k

Explorar por Categoría

  • 53
  • 55
  • 89
  • Deportes
  • Destacadas
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Internacionales
  • Nacionales
  • Opinión
  • Política
  • Salud
  • Tecnología
DATEADO NEWS

Dateados News es una plataforma de noticias en línea que se dedica a proporcionar información precisa y actualizada sobre una variedad de temas, incluyendo noticias nacionales e internacionales, política, economía, tecnología, entretenimiento y salud.

CATEGORÍAS

  • 53
  • 55
  • 89
  • Deportes
  • Destacadas
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Internacionales
  • Nacionales
  • Opinión
  • Política
  • Salud
  • Tecnología

EXPLORAR POR ETIQUETAS

accidente actualidad actualidad Venezuela actualizar Aragua chavismo cne Colombia Comunicado comunidad corrupción denuncia detención Diosdado Cabello EEUU elección Esequibo Estados Unidos fútbol Gaza Guatemala guerra Hamas inameh información Israel lluvias luz Maduro Maracaibo Maria Corina Machado migrantes México noticias ONU oposición primaria protestas Rusia Sucesos Tocorón Tren de Aragua Ucrania Venezolanos Venezuela

© 2023 Dateado News. Todos los derechos reservados.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Tu agencia de noticias en Venezuela
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Política
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Tecnología
  • Salud
  • Deportes
  • Opinión
  • Revelando Info
  • Weglot switcher

© 2023 Dateado News. Todos los derechos reservados.

¡Bienvenido de nuevo!

Acceda a su cuenta

¿Ha olvidado su contraseña?

Recuperar la contraseña

Introduce tu nombre de usuario o dirección de correo electrónico para restablecer tu contraseña.

Ingresar