Este grupo estaría conformado en su inicio por militares y civiles que entraron en está red de contrabando, encabezada por el ciudadano Alfredo Alejandro Marín Paraguan, quién desde hace aproximadamente 5 años estaría movilizando grandes cantidades del mineral venezolano (Oro), extraído de forma ilegal para ser comercializado en los Estados Unidos, Marín, se habría aprovechado de su influencia y amistad con militares venezolanos a los que posteriormente luego de coordinar un cargamento bastante cuantioso de oro este los dejaría fuera del negocio y Marín desaparecería para estos, cambiando sus números telefónicos y a su vez sacando a su familia por el país vecino Colombia, para perder el rastro de estos uniformados quienes lo buscaban y exigían su parte de la negociación.
Marín desde entonces ha llevado una vida de lujo en los Estados Unidos, cambio su profesión a la de productor musical y organizador de eventos, durante este pasatiempo de Marín habría comprado artistas y organizado eventos en diferentes partes del país para justificar su fortuna mal habida.
Otra de sus fachadas en el negocio del lavado de dinero y estafas es el de constructor en dónde desde una compañía sin licencias y carente de documentaciones propias de una constructora estaría llevando a cabo trabajos ficticios los cuales no realiza y cobra a diferentes financieras valiéndose del robo de identidad y otro tipo de atajos y trampas penadas por la ley.
Para esta mega estafa inmobiliaria Marín contaría con personal interno de estás compañías financieras y grupos de Venezolanos residentes de la ciudad del Doral, quienes se escudan detrás de otras fachadas de negocios de comida, envíos puerta a puerta y autopartes.
Marín se ha mantenido bajo perfil pero desde que se han reanudado las relaciones en secreto entre Venezuela y el gobierno norte americano el país sur americano ha puesto al tanto a los americanos sobre las distintas bandas que operan en su territorio y que huyeron del país luego de cometer diferentes crímenes y delitos.
Entre las imágenes e informaciones que pudimos recopilar por allegados y testigos pudimos constatar la ostentosa vida que lleva Marín de unos años hasta la fecha en dónde podemos verlo contratando a artistas como Nelson Arrieta, Dj y bailarinas exóticas para su disfrute y el de su pequeño circulo de amigos involucrados en sus negocios.
Marín enfrenta varios casos judiciales en los Estados Unidos entre ellos uno por 500 mil dólares, por presunto lavado de activos, puesto que intento ingresarlos al país de forma fraudulenta, caso que lleva el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida.
